🎮 Módulo 3: DEFINICIONES SARLAFT
📂 Ver contenido del módulo
- 1. Objeto del SARLAFT
- 2. Definición de Lavado de Activos (LA)
- 3. Definición de Financiación del Terrorismo (FT)
- 4. Definición de Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)
- 5. Otros términos clave en la Resolución 2328
📚
📚 Biblioteca
- Convención de Viena (1988)
- Convención Represión Financ. Terrorismo (2002)
- Ley 808 de 2003
- Sentencia 037 de 2024
- Sentencia 962 de 2004
- Convención de Mérida (2003)
- Ley 970 de 2005
- Sentencia 172 de 2006
- Estándares Lucha LA/FT GAFILAT FATF 2024
- Recomendaciones GAFI (2025) - ES
- Recomendaciones GAFI (2025) - EN
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